海默科技：第八届董事会第七次会议决议公告

海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年6月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月26日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》：

本次被担保对象上海清河机械有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，目前经营稳健，资产质量较好，本次担保是为其提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要。董事会对其盈利能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意为全资子公司上海清河机械有限公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的2,400万元流动资金贷款提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币5,000万元整，担保期限为3年，并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权0 票。

关于上述议案的详细内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供最高额担保的公告》（公告编号：2023—076）。

三、备查文件

《第八届董事会第七次会议决议》。特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会2023年6月28日