海默科技:第八届董事会第十三次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-11  海默科技(300084)公司公告

海默科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2023年10月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月11日以电子邮件方式送达全体董事,本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(所有董事均以通讯表决方式出席会议)。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案:

1、《关于豁免公司第八届董事会第十三次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事审议和表决,全体董事一致同意豁免第八届董事会第十三次会议的通知时限要求,并同意于2023年10月11日召开公司第八届董事会第十三次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,同意确定以2023年10月11日为首次授予日,拟首次授予55名激励对象923.20万股第一类限制性股票,授予价格为

3.16元/股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

因苏占才为本激励计划拟首次授予的激励对象,系关联董事,其回避了对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决,实际参加表决董事8人。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023—111)。

三、备查文件

1、《第八届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年10月11日


附件:公告原文