海默科技：关于修订部分公司治理制度的公告

海默科技（集团）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下：

以上制度全文将在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12月 8日