海默科技：第九届董事会第九次会议决议公告

海默科技(集团)股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次 会议于2026 年3 月16 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年3 月9 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人 (全体董事均以通讯表决方式出席会议)。公司高级管理人员列席会议。会议由 公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于召集2026 年第一次临时股东会的议 案》:

董事会定于2026 年4 月1 日(星期三)召开2026 年第一次临时股东会, 股权登记日为2026 年3 月25 日。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

三、备查文件

《第九届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

海默科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月16 日