银之杰：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

深圳市银之杰科技股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期 即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届

深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2026 年5 月21 日任期届满,鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连 续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前,第六届董事会成员、董事会各专门委员会 委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工 作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期即将届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时间不 得超过六年。公司现任独立董事朱厚佳先生、陈歆玮先生的任期将于2026 年5 月 21 日届满,且连任时间将满六年。鉴于目前公司第六届董事会成员共计8 名,其中 独立董事3 名,朱厚佳先生、陈歆玮先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定,公司新一届董事会的换届工作尚未完成,朱厚佳先生、陈歆玮先生将继续履

行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独 立董事。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日