银之杰：第七届董事会第二次会议决议公告

深圳市银之杰科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,并经电话确认 送达。

2.本次董事会会议于2026 年8 月27 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人,委托出席的董 事0 人,缺席会议的董事0 人。

4.本次董事会会议由董事长卓海杭主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司2026 年半 年度报告及其摘要》。

《2026 年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日