康芝药业：第六届董事会第十二次会议决议公告

康芝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年7月24日上午10:00在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月19日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议，董事会同意聘任韩鼎夫先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2024年7月24日

附件：韩鼎夫先生 简历

韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973年11月出生，1994年7月参加工作，吉林大学会计学本科，中国政法大学法学本科，中级会计师、高级经济师，现任吉林省梅河市第十届政协委员，梅河口市世宣财务服务有限公司监事。曾在吉林敦化丹峰林业有限公司营林局、吉林紫鑫药业股份有限公司、西安博华制药有限公司任职；2011年1月至2021年5月，先后担任吉林四环制药有限公司及吉林四长制药有限公司财务部门负责人；2021年11月至2022年6月，担任沈阳卫世医药有限公司财务负责人；2024年6月加入康芝药业股份有限公司。

截至目前，韩鼎夫先生未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韩鼎夫先生不是失信被执行人，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。