康芝药业：2025年度股东会决议公告

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康芝药业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东会未出现否决议案的情形。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2026 年6 月25 日(星期四)下午15:00 开始。

网络投票时间:2026 年6 月25 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月25 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2026 年6 月25 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2026 年6 月22 日(星期一)。

3、现场会议召开地点:海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号。

4、会议召集人:康芝药业股份有限公司第七届董事会。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场和网络投票相结合方式。

6、现场会议主持人:董事长洪江游先生。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议股东及股东代理人情况:

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(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东242 人,代表股份123,638,098 股,占公司有表决权股 份总数的27.1658%。

其中:通过现场投票的股东10 人,代表股份120,506,898 股,占公司有表决权股 份总数的26.4778%。

通过网络投票的股东232 人,代表股份3,131,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.6880%。

(2)中小股东(未包含公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,下同) 出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东235 人,代表股份3,131,500 股,占公司有表决权 股份总数的0.6881%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份300 股,占公司有表决权股份总数 的0.0001%。

通过网络投票的中小股东232 人,代表股份3,131,200 股,占公司有表决权股份总 数的0.6880%。

士。

2、出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、律师及其他相关人

三、议案审议情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

1、审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》。

同意122,793,398 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%;反对 741,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5996%;弃权103,400 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%。

同意2,286,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0257%; 反对741,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6724%;弃权 103,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的3.3019%。

2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。

同意123,080,298 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5488%;反对 465,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3763%;弃权92,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。

同意2,573,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1875%; 反对465,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8555%;弃权 92,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的2.9570%。

3、审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》。

同意122,800,098 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3222%;反对 767,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6204%;弃权70,900 股(其中, 因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%。

同意2,293,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2397%; 反对767,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4962%;弃权 70,900 股(其中,因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的2.2641%。

4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意122,775,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3025%;反对 741,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5998%;弃权120,800 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977%。

同意2,269,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4605%; 反对741,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6819%;弃权 120,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的3.8576%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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同意122,747,398 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2796%;反对 786,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6360%;弃权104,300 股(其中, 因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%。

同意2,240,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5568%; 反对786,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1126%;弃权 104,300 股(其中,因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.3307%。

6、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

同意123,043,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5195%;反对 479,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3877%;弃权114,700 股(其中, 因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。

同意2,537,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0283%; 反对479,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3090%;弃权 114,700 股(其中,因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.6628%。

7、审议通过了《关于确认董事2025 年度薪酬以及2026 年度薪酬方案的议案》。

同意2,212,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的69.9858%;反对 836,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.4684%;弃权112,100 股(其 中,因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5458%。

同意2,182,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6982%; 反对836,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7220%;弃权 112,100 股(其中,因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.5798%。

本议案的关联股东海南宏氏投资有限公司、洪江游、陈惠贞、洪丽萍、洪江涛、洪

志慧依法回避本议案表决,回避表决股份共120,476,598 股,不计入本次有效表决基数, 表决结果由非关联股东审议通过。

8、审议通过了《关于聘请公司2026 年度审计机构的议案》。

同意123,030,498 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5086%;反对 485,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3925%;弃权122,300 股(其中, 因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%。

同意2,523,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5972%; 反对485,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4974%;弃权 122,300 股(其中,因未投票默认弃权2,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.9055%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京大成(海口)律师事务所董乐萍律师、初月平律师现场见证,并 出具了法律意见书,该所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、康芝药业股份有限公司《2025 年度股东会决议》;

2、北京大成(海口)律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司2025 年度股 东会的法律意见书》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司 董 事 会 2026 年6 月25 日