荃银高科：第五届董事会第十一次会议决议公告

安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况，董事会同意对向特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，其中募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。具体内容详见《关于变更

部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的议案》

为进一步提升公司玉米种子市场份额，推动玉米种子业务持续发展，做强种业主业，公司拟使用募集资金22,407万元收购河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67.90%股权，交易完成后，新纪元将成为公司的控股子公司。募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有或自筹资金支付本次的交易对价。

经审议，董事会同意上述交易事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月10日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二三年四月二十五日