荃银高科：监事会决议公告

安徽荃银高科种业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展期货和衍生品业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品套期保值及外汇衍生品等业务，主要是为了防范汇率、利率及棉花等商品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司及子公司开展商品套期保值及外汇衍生品业务。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日