荃银高科：第五届董事会第十九次会议决议公告

安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年6月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

为更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现项目建设目标，结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况，经综合考虑，董事会同意公司的向特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体宿州粮顺农业科技发展有限公司，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等；达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月30日。

本议案已经2024年6月20日召开的战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期

的公告》（公告编号：2024-027）。特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二四年六月二十九日