荃银高科：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-008

安徽荃银高科种业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2025年3月25日下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月25日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共461

名，代表股份数338,172,056股，占公司有表决权股份总数的35.70%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共10名，代表股份数329,675,350股，占公司有表决权股份总数的34.80%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共451名，代表股份数8,496,706股，占公司有表决权股份总数的0.90%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案1.01至1.07回避表决，上述股东合计持有公司股份268,646,546股；关联股东张琴女士对子议案1.08回避表决，持有公司股份45,594,482股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案1.09回避表决，分别持有公司股份5,250股、570,746股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决情况如下：

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日