长信科技：关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

芜湖长信科技股份有限公司关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

公司薪酬与考核委员会委员郑建军先生因工作需要，请求辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事长高前文先生提名，董事会同意选举公司董事方荣先生（简历详见附件）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满时止。

本次调整后，郑建军先生仍为公司副董事长、总裁、提名委员会委员。公司第七届董事会薪酬与考核委员会由罗昆先生（召集人）、伍运飞先生、方荣先生、王宏女士、钱军先生共同组成。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年8月28日

附件：

方荣先生简历

方荣先生：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经理，加拿大OTT资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO）,安徽省投资集团金融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任本公司董事、安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理，安徽中安资本管理有限公司总经理、安徽中安资本投资基金有限公司总经理、芜湖铁元投资有限公司董事长、安徽省新兴产业发展基金有限公司总经理、上海诺铁资产管理有限公司总经理。2016年入选安徽省省属企业“538英才工程”拔尖人才，2018年当选为安徽欧美同学会第一届理事会理事。截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。方荣先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。