长信科技：第七届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码:300088

股票简称:长信科技

芜湖长信科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次 会议于2026 年4 月27 日以通讯会议方式召开,会议通知已于2026 年4 月16 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11 人,实际出席董事 11 人,会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》等有关规定,会议 合法有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

经审核,董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息 披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026 年4 月27 日