广文城3：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2024-005证券代码：400189证券简称：广文城3主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票√网络投票□其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月26日14:30

2、网络投票起止时间为：2024年1月25日15:00至2024年1月26日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

公告编号：2024-005投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟聘任2023年度审计机构的议案》

公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东文化长城集团股份有限公司关于拟聘任2023年度审计机构的公告》。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-005上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年1月23日13:00-17:00

（三）登记地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司证券部；联系地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇

大道广东文化长城集团股份有限公司2楼；联系电话：0768-2931898；电子邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

（二）会议费用：参加会议的股东或代理人食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》

特此公告！

公告编号：2024-005广东文化长城集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

公告编号：2024-005

附件：

授权委托书兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席广东文化长城集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

委托人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

注：1.如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多选无效，不填表示弃权。对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人：___________________

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