广文城3：董事、监事换届公告

广东文化长城集团股份有限公司董事、监事换届公告

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四十三次会议于2024年

月

日审议并通过：

提名李晓光先生为公司第六届董事会董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名周耀伟先生为公司第六届董事会董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李家双先生为公司第六届董事会董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏炜先生为公司第六届董事会董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯太广先生为公司第六届董事会独立董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐洪巍先生为公司第六届董事会独立董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-014提名傅晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十三次会议于2024年4月12日审议并通过：

提名陈坤虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘承锟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

、广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议

、广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2024年4月12日