广文城3：关于拟修订公司章程公告

广东文化长城集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。修订前

修订前	修订后
第一百零五条董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。	第一百零五条董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。
第一百四十二条公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十二条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

公告编号：2024-016

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

三、备查文件

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

1、广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2024年4月12日