广文城3：董事、监事、高级管理人员换届公告

广东文化长城集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年

月

日审议并通过：

选举李晓光先生为公司董事长，任职期限

年，自2024年

月

日起生效。上述选举人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任秦官成先生为公司总经理、公司法定代表人，任职期限

年，自2024年

月

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓光先生为公司常务副总经理，任职期限

年，自2024年

月

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任李家双先生为公司副总经理，任职期限

年，自2024年

月

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任魏炜先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限

年，自2024年

月

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年

月

日审议并通过：

选举陈坤虎先生为公司监事会主席，任职期限

年，自2024年

月

日起生效。

公告编号：2024-038上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月30日审议并通过：

选举张德志先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届监事会第一次会议决议。

公告编号：2024-038

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2024年4月30日