广文城3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-039证券代码：400189证券简称：广文城3主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月21日

2.会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室

3.会议召开方式：

√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长：李晓光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,187,267股，占公司有表决权股份总数的5.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,187,267股，占公司有表决权股份总数的5.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

《2023年度董事会工作报告》系对2023年董事会工作情况进行的总结。公司2023年度在任的独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生以及2023年度曾在任后已离任的独立董事殷庭兰女士分别向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上分别进行述职。

《2023年度董事会工作报告》和独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生以及原独立董事殷庭兰女士《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

《2023年度董事会工作报告》系对2023年董事会工作情况进行的总结。公司2023年度在任的独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生以及2023年度曾在任后已离任的独立董事殷庭兰女士分别向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上分别进行述职。

《2023年度董事会工作报告》和独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生以及原独立董事殷庭兰女士《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。无

（二）审议通过《关于《2023年度监事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

无

《2023年度监事会工作报告》系对2023年监事会工作情况进行的总结。

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

公告编号：2024-039反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于《2023年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

无

《2023年度财务决算报告》系对公司2023年财务决算情况进行的总结。《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

《2023年度财务决算报告》系对公司2023年财务决算情况进行的总结。《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

无

（四）审议通过《关于《2023年度利润分配预案》的议案》

1.议案内容：

无

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

无

（五）审议通过《关于《2023年年度报告》及其摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,179,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数8,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

《2023年年度报告》及其摘要系对2023年度公司生产经营情况进行的总结。

《2023年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

无议案序号

三、备查文件目录

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董事会2024年5月21日