广文城3：第六届董事会第二次会议决议公告

广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月26日

2.会议召开地点：公司2楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电子邮件、微信通知方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司编制《2024年半年度报告》，对2024年半年度公司生产经营情况进行

公告编号：2024-042

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

总结。本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本项议案不存在需回避的情形。第六届董事会第二次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2024年8月27日