广文城3：独立董事年度述职报告(王国兵)
广东文化长城集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告(王国兵)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王国兵先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
王国兵，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，管理学硕士，曾赴怀卡托大学留学，英语专业八级，中级经济师，拥有银行从业资格证书、证券从业资格证书、上市公司独立董事资格证书。2024年至今致力于中小企业帮扶及投融资，成功孵化创业型项目公司 6 家，涵盖财务、法律、造价、支付、酒等领域，成功通过支付+的形式实现成果转化。
二、 会议出席情况
2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事王国兵先生会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其 | 列席股东会次数 |
公告编号：2026-012
| 数 | 他董事出席的情况 | |||||
| 王国兵 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
三、 发表独立意见情况
独立董事王国兵先生对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2025年2月13日 | 第六届董事会第五次会议 | 关于拟聘任公司副总经理的议案 | 同意 |
| 2025年4月24日 | 第六届董事会第七次会议 | 2024年度利润分配预案 | 同意 |
| 2025年4月24日 | 第六届董事会第七次会议 | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 同意 |
| 2025年4月24日 | 第六届董事会第七次会议 | 董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明 | 同意 |
| 2025年12月1日 | 第六届董事会第九次会议 | 关于拟续聘2025年度审计机构的议案 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
无。
五、 其他需要说明的情况
2025年，独立董事王国兵先生在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
公告编号：2026-012独立董事：王国兵2026年4月29日