广文城3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-020证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月22日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于2026年5月22日下午14点45分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司 2 楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-02027,032,745股，占公司有表决权股份总数的5.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数27,032,745股，占公司有表决权股份总数的5.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》系对2025年董事会工作情况进行的总结。2025年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司年报披露日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,020,845股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数11,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,020,845股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数11,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度财务决算报告》系对公司2025年财务决算情况进行的总结。具体内容详见公司年报披露日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,020,845股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数11,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《2025年度利润分配预案》的具体内容详见公司年报披露日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,020,845股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数11,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2025年年度报告》及其摘要系对2025年度公司生产经营情况进行的总结。具体内容详见公司年报披露日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,020,845股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数11,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

广东文化长城集团股份有限公司2025年年度股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2026年5月25日