盛运5：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-22 盛运退(300090)公司公告

公告编号：2024-017证券代码：400089证券简称：盛运5主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年5月22日上午10:00，网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月22日15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

5、主持人：程鹏董事长

6、本次会议的通知于2024年4月26日发出，会议议题及相关内容刊登于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

7、会议的召开符合《公司法》、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况通过现场和网络投票的股东13人，代表股份数为1,871,599,088股，占公司有表决权股份总数的53.30%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份76,018,142股，占公司有表决

权股份总数的2.17%。通过网络投票的股东11人，代表股份1,795,580,946股，占公司有表决权股份总数的51.13%。

2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师。

三、议案审议和表决情况本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》表决结果：同意1,871,598,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意80,618,861股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意1,871,598,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意1,868,789,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权2,793,868股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%。

其中中小投资者表决情况为：同意77,809,093股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.51％；反对16,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权2,793,868股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.47%。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

7、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

8、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所王慈航律师和吴超青律师见证，并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：公告原文