盛运5:第七届监事会第十一次会议决议公告

查股网  2024-08-16  盛运退(300090)公司公告

安徽盛运环保(集团)股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2024年8月5日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年8月15日(周四)上午十点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席赵洪先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案,会议经审议表决,通过了如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告》

经审核,监事会认为2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司在不影响日常运营的情况下,使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的结构性存款等理财产品,符合相关法律法规及规章制度的规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率。监事会一致同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽盛运环保(集团)股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保(集团)股份有限公司监事会

2024年8月16日


附件:公告原文