金通灵：第五届监事会第十二次会议决议公告

金通灵科技集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2023年5月12日以电子通讯方式送到全体监事。

2、本次会议于2023年5月19日下午16：30以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会副主席曹小建先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举游善平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2023年5月19日