科新机电：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-21 科新机电(300092)公司公告

证券代码：300092 证券简称：科新机电公告编号：2023-031

四川科新机电股份有限公司

关于 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；

一、会议召开和出席情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2022年年度股东大会通知于2023年3月31日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2023年4月21日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15分至2023年4月21日15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计16人，代表股份总数为122,578,991股，占公司有表决权股份总数的44.7494%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为113,593,884股，占公司总股本的41.4692%；通过网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数

为8,985,107股，占公司总股本的3.2802%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份8,991,007股，占公司总股本的3.2823%。

公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司2023年3月31日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站的《公司2022年年度报告》相关章节内容。

表决结果为：同意股数122,578,991股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意8,991,007股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告及其摘要》详见公司于2023年3月31日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。

中小投资者表决情况为：同意8,991,007股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年3月31日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果为：同意股数122,578,991股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》