科新机电：第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-078

四川科新机电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年10月23日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，会议通知已于2023年10月16日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为，《公司2023年第三季度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会二O二三年十月二十三日