科新机电：第六届董事会第十六次会议决议公告

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四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议 于2026年4月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通 知已于2026年4月15日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次董事会会议 应出席董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议,其他高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持,会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经过充分的讨论,全体董事一致认为:公司《2026年第一季度报告》真实、客 观地反映了公司2026年第一季度在生产、经营管理等方面的情况,一致通过了公司 《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网 站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

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2、公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议;

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年4月23日