金刚光伏：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-075
甘肃金刚光伏股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2023年7月27日（星期四），下午3:30网络投票时间：2023年7月27日（星期四）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份47,982,348股，占公司总股份的22.2141%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份26,300股，占公司总股份的0.0122％。参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份47,956,048股，占公司总股份的22.2019％。其中中小投资者0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
参加网络投票的股东3人，代表股份26,300股，占公司总股份的0.0122％，其中中小投资者共3人，代表股份26,300股，占公司总股份的0.0122％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意47,961,848股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9573%；反对20,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.0532%；反对20,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.9468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
关联股东宋叶先生回避表决，回避股份总数为457,600股。
表决结果：同意47,524,248股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9989%；反对500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意25,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0989%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意47,961,848股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9573%；反对20,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意463,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.7636%；反对20,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的4.2364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.0532%；反对20,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.9468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所指派陈理民律师、沈瑶律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；
（二）《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会二〇二三年七月二十七日