*ST金刚：2025年年度股东会决议公告

甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2026 年4 月24 日(星期五),下午3:00

网络投票时间:2026 年4 月24 日(星期五)

其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年4 月24 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为:2026 年4 月24 日9:15-15:00 期间的任意时间

2、会议召开地点:苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168 号五楼圆 厅会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:会议由公司董事长张栋梁先生主持

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东94 人,代表股份110,745,075 股,占公司有表决 权股份总数的20.5083%。

其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份101,679,045 股,占公司有表决 权股份总数的18.8295%。

通过网络投票的股东93 人,代表股份9,066,030 股,占公司有表决权股份总 数的1.6789%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东93 人,代表股份9,066,030 股,占公司有表 决权股份总数的1.6789%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0%。

通过网络投票的中小股东93 人,代表股份9,066,030 股,占公司有表决权股 份总数的1.6789%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

同意110,730,175 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865%; 反对1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权13,900

股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

同意9,051,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8357%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权13,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1533%。

2、审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

同意110,586,475 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%; 反对144,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1307%;弃权13,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

同意8,907,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2506%;反对144,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5961%;弃权13,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1533%。

3、审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

同意9,048,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8026%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权16,900 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1864%。

4、审议通过《关于2025 年度利润分配的预案》

同意9,048,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8026%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权16,900 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1864%。

5、审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

同意9,048,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8026%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权16,900 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1864%。

6、审议通过《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决,回避股份总数为101,679,045 股。

同意9,024,130 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5378%;反 对25,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%;弃权16,900 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1864%。

同意9,024,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5378%;反对25,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2758%;弃权16,900 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1864%。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意9,048,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8026%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权16,900 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1864%。

8、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意110,724,175 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%; 反对1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权19,900

股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0180%。

同意9,045,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7695%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195%。

9、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

同意110,724,175 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%; 反对1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0180%。

同意9,045,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7695%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195%。

10、逐项审议《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

10.01、本次发行股票的种类和面值

同意110,724,175 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%; 反对1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0180%。

同意9,045,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7695%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195%。

10.02、发行方式和发行时间

10.03、发行对象及认购方式

10.04、定价基准日、发行价格及定价方式

10.05、发行数量

10.06、募集资金用途

10.07、限售期

10.08、本次向特定对象发行股票的上市地点

10.09、本次发行前滚存的未分配利润安排

10.10、股权结构变化

10.11、本次发行决议的有效期

11、审议通过《关于<公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》

12、审议通过《关于<公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告>的议案》

13、审议通过《关于<公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析 报告>的议案》

14、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

15、审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报 的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之

甘肃金刚光伙份有限公司 GANSU GOLDEN SOLAR CO..LTD 二以上通过。

16、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发 行A 股股票相关事宜的议案》

17、审议通过《关于<公司未来三年(2026 年—2028 年)股东回报规划>的 议案》

同意9,042,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7408%;反对1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%;弃权22,500 股(其中,因未投票默认弃权8,600 股),占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2482%。

18、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 议案》

19、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决,回避股份总数为101,679,045 股。

同意9,042,530 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7408%;反 对1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权22,500 股 (其中,因未投票默认弃权8,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.2482%。

四、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所张雪林律师、刘梦伟律师现场见证了本次会议并出具 如下法律意见:“本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法 规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决 结果合法、有效。”

五、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2025 年度股东 会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日