金刚光伏：第八届董事会第九次会议决议公告

甘肃金刚光伙股份有限公司 GANSU GOLDEN SOLAR CO..LTD 证券代码:300093

甘肃金刚光伏股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于 2026 年8 月15 日以书面等形式发出会议通知,2026 年8 月25 日以现场及通讯 表决的形式召开。会议应出席董事7 名,实际出席7 名,会议由公司董事长张栋 梁先生主持,董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议:

\[(一,审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会审计委员会2026 年第四次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

甘肃金刚光伏股份有限公司 GANSU GOLDEN SOLAR CO..LTD

2、第八届董事会审计委员会2026 年第四次临时会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日