国联水产：2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-034
湛江国联水产开发股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间： 2024年5月22日（星期三）下午 3:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份223,143,795股，占上市公司总股份的19.7793％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份222,285,895股，占上市公司总股份的19.7033％。
通过网络投票的股东19人，代表股份857,900股，占上市公司总股份的
0.0760％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份859,900股，占上市公司总股份的0.0762％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的中小股东19人，代表股份857,900股，占上市公司总股份的
0.0760％。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案2.00 《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对
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666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会投票表决通过。提案3.00 《2023年年度报告全文及摘要》总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案4.00 《2023年财务决算报告》
总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
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同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案6.00 《关于2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案7.00 《关于公司办理2024年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
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总表决情况：
同意222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4445％；反对666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、四川辞鉴（湛江）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2024年5月22日