国联水产：第六届董事会第十九次会议决议公告

第六届董事会第十九次会议决议公告

湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次 会议于2026 年4 月3 日在公司总部会议室召开。会议通知于2026 年3 月24 日 以电话或邮件方式发出,本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持,会议采取 现场和通讯表决相结合的方式进行,会议应出席董事七人,实际出席董事七人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于向控股股东转移债务并实施债权债务抵消暨关联交易 的议案》。

经与会董事审议,为进一步压降公司债务水平,加快控股股东对公司债务的 回款效率,维护上市公司和全体股东利益,公司拟分别与大张实业、新余国通签 订《债务转让协议》《债务抵消协议》,约定公司将对大张实业8,212.27 万元的 债务转移给新余国通,公司拟以对新余国通的债权等额抵消公司对大张实业 8,212.27 万元的债务,此债权债务抵消后,新余国通对公司的债务余额为 21,807.96 万元,该事项构成关联交易。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第八次会议、2026 年审计委员会 第二次会议审议通过;本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事李忠先生、陈汉先生、 李春艳女士对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

第六届董事会第十九次会议决议公告

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于相关事项的独立意见;

3. 审计委员会审议意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日