国联水产：2025年年度股东会决议公告
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会
(2)会议主持人:董事长李忠先生
(3)会议时间:
现场会议时间:2026年5月22日(星期五)下午3:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月22日上 午9:15至下午15:00的任意时间。
(4)现场会议召开地点:
广东省湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。
(5)召开方式:
现场召开与网络投票相结合的方式。
(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东257人,代表股份274,896,537股,占公司有表决 权股份总数的24.3666%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份265,850,197股,占公司有表决权 股份总数的23.5648%。
通过网络投票的股东250人,代表股份9,046,340股,占公司有表决权股份总 数的0.8019%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东251人,代表股份9,065,540股,占公司有表 决权股份总数的0.8036%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份19,200股,占公司有表决权 股份总数的0.0017%。
通过网络投票的中小股东250人,代表股份9,046,340股,占公司有表决权股 份总数的0.8019%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会,其他人员列席了 会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2025年度董事会工作报告》
同意270,771,627 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4995%; 反对3,690,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3426%;弃权 434,100 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.1579%。
同意4,940,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.4990%;反对3,690,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的40.7125%;弃权434,100 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7885%。
提案2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》
同意270,771,627 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4995%; 反对3,690,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3426%;弃权 434,100 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.1579%。
同意4,940,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.4990%;反对3,690,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的40.7125%;弃权434,100 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7885%。
提案3.00 《2025 年财务决算报告》
同意270,742,027 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4887%; 反对3,720,410 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3534%;弃权 434,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.1579%。
同意4,911,030 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1725%;反对3,720,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.0390%;弃权434,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的4.7885%。
提案4.00 《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
同意270,649,627 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4551%; 反对3,817,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3888%;弃权
429,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.1561%。
同意4,818,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1533%;反对3,817,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的42.1134%;弃权429,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的4.7333%。
提案5.00 《关于2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
同意270,340,527 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3426%; 反对3,785,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3772%;弃权 770,200 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2802%。
同意4,509,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7436%;反对3,785,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.7604%;弃权770,200 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4959%。
本议案为特别决议议案,已获得股东会所持有表决权股份总数的三分之二以 上投票表决通过。
提案6.00 《关于公司办理2026 年度综合授信业务的议案》
同意270,566,227 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4247%; 反对3,580,110 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3023%;弃权 750,200 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2729%。
同意4,735,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.2333%;反对3,580,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的39.4914%;弃权750,200 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2753%。
提案7.00 《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意270,241,927 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3068%; 反对3,910,910 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4227%;弃权 743,700 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2705%。
同意4,410,930 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6560%;反对3,910,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的43.1404%;弃权743,700 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2036%。
提案8.00 《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
同意270,597,827 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4362%; 反对3,564,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2968%;弃权 733,900 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2670%。
同意4,766,830 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.5819%;反对3,564,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的39.3226%;弃权733,900 股(其中,因未投票默认弃权319,600 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0955%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴(湛江)律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证,并 出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议 的表决程序和表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会决议》;
2、《四川辞鉴(湛江)律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日