ST易联众：第五届董事会第三十四次会议决议公告

易联众信息技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年10月23日上午9:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年10月19日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过公司《2024年第三季度报告》

公司董事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日