ST易联众：第五届董事会第三十五次会议决议公告

易联众信息技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年11月11日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年11月7日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过公司《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》

公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称“海保人寿”）因发展规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先认缴出资权。

海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准，存在一定的不确定性。

本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权，是基于公司发展战略作出的慎重决策，符合公司当前的实际经营情况，不会对公司的生产经营、财务状况、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司董 事 会2024年11月12日