ST易联众：第五届监事会第二十七次会议决议公告

易联众信息技术股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年12月6日上午11:30-12:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年12月2日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

二、会议审议情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议公司《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

《关于董事、监事2024年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》

《关于聘任2024年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司监 事 会2024年12月7日