智云股份：第六届董事会第二次临时会议决议公告

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证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-098

大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2023年12月18日召开。会议通知于2023年12月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体7名董事出席了本次会议（其中，董事师利全先生委托董事李超女士代为出席本次会议并行使表决权）。公司董事会半数以上董事共同推举董事李超女士主持会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、《关于推举董事李超女士代行公司法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书职责的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。因公司董事长、总经理师利全先生暂时无法正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）职务，董事会同意推举董事李超女士在师利全先生无法正常履职期间，代行公司法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书职责，以及代为履行公司董事会相关专门委员会委员的职责。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；

2、师利全先生出具的《授权委托书》。

特此公告。

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大连智云自动化装备股份有限公司董事会2023年12月18日