高新兴：第六届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-044

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年5月24日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2024年5月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》

为提升资产整体运营效率、增加收益，公司拟向深圳市宇翔实业发展有限公司出租公司全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广州市黄埔区知识城智能制造基地的部分闲置房产，为公司和股东创造更大收益。拟对外出租的房产总面积为62,206.68平方米，同时配套使用地库及配电房，出租期限最长不超过20年，经测算预计的总租金为19,521.95万元，具体以每年实际出租情况为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理公司对外出租闲置房产事项有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。本次对外出租事项的租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。