高新兴：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-049

高新兴科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2024年6月5日（星期三）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月5日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月5日9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份339,337,670股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1,734,386,975股的19.5653％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份329,250,578股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1,734,386,975股的18.9837%。

通过网络投票的股东17人，代表股份10,087,092股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1,734,386,975股的0.5816％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份10,087,092股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1,734,386,975股的0.5816％。

其中：通过网络投票的中小股东17人，代表股份10,087,092股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1,734,386,975股的0.5816％。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2024年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。结果如下：

（一）审议通过《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意64,173,872股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对847,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业作为本议案的关联方已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意9,240,092股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6031％；反对847,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意338,490,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.7504％；反对653,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1927％；弃权193,200股（其中，因未投票默认弃权160,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0569％。中小股东总表决情况：

同意9,240,092股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6031％；反对653,800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4816％；弃权193,200股（其中，因未投票默认弃权160,900股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9153％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》

总表决情况：

同意338,522,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.7599％；反对653,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1927％；弃权160,900股（其中，因未投票默认弃权160,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0474％。

中小股东总表决情况：

同意9,272,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9233％；反对653,800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4816％；弃权160,900股（其中，因未投票默认弃权160,900股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5951％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2024年第一次临时股东大会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。