高新兴：第七届董事会第四次会议决议的公告

高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四 次会议于2026 年4 月28 日在广州市黄埔区科学城开创大道2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2026 年4 月24 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事6 人,实际参加董事6 人,公司高级管理人员列席了本 次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年第一季度报告》的议案

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、客观反映了公司2026 年第 一季度的经营、管理及财务状况,审议通过公司《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。详细情况见公司于同日在中国证 监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果:本议案6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第四次会议决 议》;

2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日