精准信息：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—030

尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售的股份数量为69,930,000股，占公司总股本的9.49%；

2、本次解除限售的股份上市流通日为2023年5月16日（星期二）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。本次向特定对象发行股票于2022年11月15日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自发行结束并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由667,335,255股增加至737,265,255股。

二、本次限售股发行后至本公告披露日公司股本变化情况

自本次向特定对象发行股票完成后至本公告披露日，公司未发生导致股本数量变化的情形。截至本公告披露日，公司总股本为737,265,255股，其中有限售

条件的股份数量为227,778,192股，占公司总股本的30.90%；无限售条件的股份数量为509,487,063股，占公司总股本的69.10%。

三、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

本次解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金、中国国际金融股份有限公司、诺德基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、国泰君安证券股份有限公司、董卫国、曹玉华、东海基金管理有限责任公司。

上述股东承诺：

“1、本公司/本人同意自精准信息本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托精准信息董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至本公告披露日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2023年5月16日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为69,930,000股，占公司总股本的9.49%。

3、本次解除限售股份的股东共计11名，共涉及48个证券账户。

4、本次解除限售的具体情况如下：

单位：股

五、本次解除限售前后公司的股本结构

本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2023年5月11日