尤洛卡：关于董事会换届选举的公告
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已经 届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司于2026年5月22日召开了第六届董事会2026年第三次会议,审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,经公司第六届董事 会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名 黄自伟先生、黄屹峰先生、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人,同意提名张振华先生、王同孝先生以及杜元慧女士为公司第七届董事 会独立董事候选人,其中张振华先生为会计专业人士(董事候选人简历详见附件)。 公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。
二、其他情况说明
公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三 分之一,且包括一名会计专业人士,不存在独立董事任期超过六年的情形。独立 董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理 人员担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办 法》有关规定,完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在 相关规定所要求的不得担任公司董事的情形,符合相关法律、法规和规定要求的 任职条件。
公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人任职资 格进行了审核,认为候选人均符合任职资格,同意提交董事会审议。董事选举事 项尚须提交公司股东会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东会审议,公司第七届董事会非独立董事和独立 董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第六届董事会 董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢!
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日
附件:第七届董事会董事候选人简历
黄自伟,男,1946 年10 月出生,中国国籍,硕士,教授级高级工程师。无 任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学。1982 年起在山东 矿业学院矿压研究所任助教,1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼 副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师。1999 年至2014 年2 月任 公司总经理,2008 年1 月至今任公司董事、董事长,2018 年4 月至今任公司总 经理。
黄自伟先生持有公司股份3,417,472 股,占公司总股本的0.46%,为公司实 际控制人,与公司控股股东及实际控制人王晶华女士为夫妻关系,与公司董事黄 屹峰先生为父子关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单,其任 职资格符合相关规定。
黄屹峰,男,1973 年9 月出生,中国国籍,硕士研究生学历。无任何国家 和地区的永久境外居留权。2010 年毕业于山东科技大学安全技术及工程专业。 2008 年2 月至2015 年1 月任公司副总经理,2011 年3 月至今任公司董事,2025 年12 月任山东安能副总经理,2015 年8 月至今任公司副董事长。
黄屹峰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、董事黄自伟先生为父子关 系,与公司控股股东及实际控制人女士为母子关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形, 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院 纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关规定。
周莉,女,1971 年10 月出生,中国国籍,硕士,工业和信息化领域高级工 程师。无任何国家和地区的永久境外居留权。2016 年9 月至2018 年8 月从事尤 洛卡技术中心机械设计,2018 年9 月至今任尤洛卡(广东)精准信息工程技术 有限公司副总经理,2021 年1 月至今任尤洛卡(山东)矿业科技有限公司副总
经理。2022 年8 月至今任尤洛卡(山东)数字科技有限公司技术总监。
周莉女士未持有公司股份,与公司董事黄屹峰先生为夫妻关系,是实际控制 人黄自伟和王晶华夫妇的儿媳。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,未被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人 名单,其任职资格符合相关规定。
赵志刚,男,1971 年2 月出生,中国国籍,中专学历(财务会计专业)。 无任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年起任泰安华侨大厦职员,1994 年 起任泰安市经济委员会(泰安华能煤矿设备供应中心)职员,1999 年起任深圳 欣航油漆厂(台资)销售主管,2003 年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理。 2007 年起任尤洛卡采购员、物资供应部部长、总经理助理,2014 年8 月至2015 年1 月任尤洛卡副总经理,2015 年1 月至2018 年4 月任尤洛卡总经理,2018 年4 月至今任公司副总经理,2024 年8 月至今任长春师凯董事,2018 年5 月至 今任公司董事。
赵志刚先生持有公司股份121,000 股,占公司总股本的0.02%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、 第3.2.4 条所规定的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关规定。
张振华,男,1964 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,教授,注册 会计师。无任何国家和地区的永久境外居留权。历任山东财政学校讲师、山 东科技大学经济系主任、山东科技大学资产处副主任、山东科技大学财经学 院副院长、教授。2021 年6 月至今任山东东平农村商业银行股份有限公司 独立董事,2023 年2 月至今泰山科技学院教授,2025 年11 月至今任公司独 立董事。
张振华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入 失信被执行人名单,其任职资格符合相关规定。
王同孝,男,1953 年3 月出生,中国国籍,研究生学历,教授,博士生导 师。无任何国家和地区的永久境外居留权。先后任职山东矿业学院教师、地科系 团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室副主任,后历任该校科技开 发公司、科技产业总公司经理、总经理、处长、书记等职;2000 年1 月至2013 年4 月任山东科技大学财务处处长、总会计师,2005 年6 月至2011 年5 月任澳 柯玛股份独立董事,2016 年12 月至2021 年3 月曾任中国教育会计学会副会长, 2008 年5 月至2014 年4 月及2017 年2 月至2023 年5 月任公司独立董事。
王同孝先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入 失信被执行人名单,其任职资格符合相关规定。
杜元慧,女,1989 年4 月出生,中国国籍,毕业于山东大学法律专业,本 科学历。无任何国家和地区的永久境外居留权。2014 年10 月至2018 年7 月任 北京市盈科(济南)律师事务所职业律师,2018 年7 月至今任北京市京师(济 南)律师事务所职业律师。
杜元慧女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入 失信被执行人名单,其任职资格符合相关规定。