双林股份：第七届董事会第二十七次会议决议公告

双林股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双林股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知 于2026 年4 月25 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事,董事会于2026 年 4 月28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决 的董事9 名,实际参加表决的董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持,各董事表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审核,《2026 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告> 的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任 报告披露的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,能 够充分展示公司2025 年度社会责任实际履行情况,有利于利益相关方深入了解 公司在可持续发展方面的成效。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告!

双林股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日