振芯科技：第七届董事会第四次临时会议决议公告

成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时 会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年4 月21 日以书面方式发出,本次 会议于2026 年4 月27 日以现场表决及通讯表决的方式召开,应参会董事8 人, 实际参会董事8 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由董事长梁丽涛女士主持,其中过半数董事同意将《关于解聘公司 副总经理周蕙女士的议案》新增列入本次会议进行审议和表决。

经参会董事审议与表决,本次会议决议情况如下:

1. 审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

《2026 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。 《2026 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日 报》。

2. 审议通过《董事会审计委员会2026 年第一季度工作报告及第二季度工作 计划》

董事会认为董事会审计委员会编制的2026 年第一季度工作报告及第二季度工 作计划符合公司实际情况,为公司各方面经营工作提出了中肯建议。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

3. 审议通过《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:同意5 票,反对3 票,弃权0 票。

董事谢俊、杨章对本议案投反对票,其共同反对理由:本着公司经营团队稳 定、审慎、公正原则,反对本议案。

独立董事李毅对本议案投反对票,理由为:1、本次审议解聘周蕙女士的议案 中未包含她此前提交的履职情况说明、以及她对上级工作要求的回复,而这两份 函件已较完整说明了她的履职经过和公司相关制度;2、会前及会中,本人曾建议 就周蕙女士的申辩内容进行现场核实与沟通,但未被采纳,其陈述与申辩未能充 分听取,解聘认定存在单方面判断,可能给公司声誉和利益带来不必要的风险;3、 目前事实尚未充分厘清,她的履职行为是未尽到勤勉义务,还是她仅是按公司作 为特许企业的现有规章制度正常履职。综上,本着审慎履职原则,兼顾公司制度 维护与经营团队稳定,本人反对本次解聘议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》 (公告编号:2026-040)。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日