乾照光电：独立董事关于第五届董事会第二次独立董事专门会议相关意见

经核查，我们认为：鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司双方战略的协同性，有利于公司的长远发展。本次承诺豁免事项不会对公司正常持续经营产生不利影响，不会损害公司及其他股东的合法权益，未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意将本次承诺豁免事项提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。

独立董事：陈忠 罗斌 张瑞根

2024年7月19日