乾照光电：关于变更签字注册会计师与项目质量复核人的公告

厦门乾照光电股份有限公司关于变更签字注册会计师与项目质量复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师与项目质量控制复核人的变更情况

公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派项目合伙人周俊超，签字注册会计师许玉霞、张鹏鹤，项目质量复核人刘润为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师许玉霞女士、张鹏鹤先生、项目质量复核人刘润先生工作调整，为更好的完成公司2024年度审计工作，现委派周俊超、黄卉作为签字注册会计师、陈勇作为项目质量复核人继续为公司提供审计服务。其中周俊超为项目合伙人、签字注册会计师，黄卉为签字注册会计师，陈勇为项目质量复核人。

二、变更后新任签字注册会计师与项目质量复核人的信息

签字注册会计师：黄卉，2013年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚

会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，签署或复核过多家上市公司审计报告。签字注册会计师黄卉、项目质量复核人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师黄卉、项目质量复核人陈勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所出具的《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年1月21日