乾照光电:第六届监事会第九次会议决议公告

查股网  2025-04-11  乾照光电(300102)公司公告

厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年4月10日(星期四)下午以现场会议的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年4月5日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王晓婷女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3名与会监事,3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025年4月10日


附件:公告原文