达刚控股：第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

达刚控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2023年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。《达刚控股：2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2023年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。《达刚控股：2023年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十七日