达刚控股：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-43
达刚控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年4月28日（星期五）下午14：00
（2）网络投票的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长孙建西女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份数为162,471,871股，占公司有表决权股份总数的51.1560%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份数为84,999,022股，占公司有表决权股份总数的26.7628%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共5人，代表有表决权股份数为77,472,849股，占公司有表决权股份总数的
24.3931%。
出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共3人，代表有表决权股份数为13,536,350股，占公司有表决权股份总数的4.2621%。
9、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案，并形成如下决议：
1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.02 交易标的
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.03 交易方式
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.04 定价依据和交易价格
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.05 交易价款的支付方式
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.06 股权转让的先决条件
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.07 标的资产交割
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.08 过渡期损益安排
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.09 债权债务处理和人员安置
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.10 交易税费安排
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.11 违约责任
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
2.12 决议有效期
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
3、《关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
4、《关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关交易协议的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
5、《关于签署附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
6、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
12、《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条第（七）款相关标准的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
13、《关于本次交易不适用<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
14、《关于批准本次重大资产出售有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
15、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
16、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》
表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
17、《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》表决结果：同意77,829,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》表决结果：同意162,470,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
19、《关于公司三年（2023年-2025年）发展战略规划的议案》表决结果：同意162,470,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意13,535,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9911%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝律师和王建乐律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市天元（西安）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日